特力洁(872346):第二届董事会第十三次会议决议|速递

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月9日

2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高伟、杨玉华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名上海特力洁环境科技股份有限公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2023年 6 月 11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李建新、沈姗、万辰宜、黄翼和徐学兵，担任第三届董事会成员，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会通过之日起。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

提议于 2023 年 7 月 4 日召开 2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 12日

关键词：